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證券代碼：600446?????證券簡稱：金證股份??????????公告編號：2023-040

??????????深圳市金證科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于轉讓參股公司部分股權及放棄增資優(yōu)先認購權暨

?????????????????關聯交易的公告

?公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

?者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

?????深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，

優(yōu)化資產結構，提升資金和資源利用效率，計劃轉讓所持有的參股公司珠海金智

維信息科技有限公司（以下簡稱“金智維”）部分股權。銀河源匯投資有限公司

（以下簡稱“銀河源匯”）和共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

?????????????????????????????（以下簡稱“共

青城和煒”）將合計以?4,590.30?萬元（人民幣，下同）對價受讓公司所持有的金

智維?57.8674?萬元注冊資本對應股權，其中銀河源匯出資?3,500?萬元受讓?44.1226

萬元注冊資本對應股權，共青城和煒出資?1,090.30?萬元受讓?13.7448?萬元注冊資

本對應股權。

?????金智維其他股東轉讓所持有的金智維?5.5443?萬元注冊資本對應股權，公

司放棄行使優(yōu)先購買權。同時因業(yè)務發(fā)展需要，金智維計劃通過增資擴股引入外

部投資者，銀河源匯將出資人民幣?1,500?萬元認購金智維新增注冊資本?18.9097

萬元，公司放棄行使優(yōu)先認購權。

?????因金智維是公司的參股公司，公司高級副總裁王海航先生擔任金智維董

事，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，金智維為公司的關聯法

人，本次交易中放棄金智維增資優(yōu)先認購權事項構成關聯交易。

?????本次交易未構成重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

?????本次交易的付款與交割存在多個先決條件，先決條件的成就時間具有一

定的不確定性。

?????本次交易對公司?2023?年度損益影響數據為公司財務部門初步測算結果，

最終金額將由公司聘請具有從事證券服務業(yè)務資格的會計師事務所進行審計后

確定。

??一、交易概述

??公司為執(zhí)行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化資產結構，提升資金和資源利用效率，計劃

轉讓所持有的參股公司金智維部分股權，并放棄行使金智維其他股東股權轉讓的

優(yōu)先購買權。同時因業(yè)務發(fā)展需要，金智維計劃通過增資擴股引入外部投資者，

公司放棄行使優(yōu)先認購權。具體情況如下：

金卓先生及金智維其他原股東簽署《關于珠海金智維信息科技有限公司之投資協

議》

?（以下簡稱“

??????《投資協議》”）、

??????????????《關于珠海金智維信息科技有限公司之股東協議》

（以下簡稱“

?????《股東協議》”）。投資協議各方約定，銀河源匯和共青城和煒將合計

以?4,590.30?萬元對價受讓公司所持有的金智維?57.8674?萬元注冊資本對應股權，

其中銀河源匯出資?3,500?萬元受讓?44.1226?萬元注冊資本對應股權，共青城和煒

出資?1,090.30?萬元受讓?13.7448?萬元注冊資本對應股權。

??金智維其他股東轉讓所持有的金智維?5.5443?萬元注冊資本對應股權，公司

放棄行使優(yōu)先購買權。同時因業(yè)務發(fā)展需要，金智維計劃通過增資擴股引入外部

投資者，銀河源匯將出資人民幣?1,500?萬元認購金智維新增注冊資本?18.9097?萬

元，公司放棄行使優(yōu)先認購權。

??本次交易完成后，公司將持有金智維?12.1444%的股權，為金智維第二大股

東。金智維的注冊資本將變更為人民幣?3,876.7409?萬元，本次交易完成后的股權

結構如下：

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）?????????持股比例

??????深圳市金證科技股份有限公司????????????????????470.8064???12.1444%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????980.0000???25.2790%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????222.2222???5.7322%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????186.7414???4.8170%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）??????????????????186.7414???4.8170%

蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????188.2353???4.8555%

??蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????????230.0654???5.9345%

????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)?????????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????24.0619????0.6207%

?珠海香洲華金新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）????????????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????9.4575????0.2440%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司????????????????????7.3987????0.1908%

?深圳前海泰亞鼎富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????29.5948????0.7634%

?廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????85.4623????2.2045%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

??????珠海太和金元股權投資基金（有限合伙）???????????39.8382??????1.0276%

??????東莞烽太股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????15.1764??????0.3915%

?????????????曹鴻偉???????????????????18.9706??????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794??????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583?????7.3401%

???北京啟明融新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117??????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307??????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440??????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470??????0.8808%

???廣東易方康瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139??????0.5163%

??????國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙）????????????252.1292?????6.5036%

溫潤金產成長貳號（云南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185??????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976??????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291??????1.4633%

???天津海河順科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028??????0.3380%

??????廣州初楓股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????14.9463??????0.3855%

??深圳順贏私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702??????0.2520%

???廣東粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388??????1.9511%

??????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????0.2521??????0.0065%

??????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）???????????18.9097??????0.4878%

????????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????6.3032??????0.1626%

中電中金（廈門）智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

?????????銀河源匯投資有限公司????????????????63.0323??????1.6259%

??????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計??????????????????3,876.7409???100.0000%

???上述交易中，公司轉讓所持有的金智維?57.8674?萬元注冊資本對應股權，金

?智維其他原股東放棄行使優(yōu)先購買權。金智維部分股東轉讓所持有的金智維

?金智維新增注冊資本?18.9097?萬元，公司與金智維其他原股東放棄行使優(yōu)先認購

?權。

???本次交易完成后，金智維董事會將進行改組，改組后董事會由?9?名董事構成，

?公司有權提名?1?名董事。本次交易完成后，公司持有金智維股權比例將由?13.7039%

?降低至?12.1444%，為金智維的第二大股東。

???因金智維是公司的參股公司，公司高級副總裁王海航先生擔任金智維董事，

?根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，金智維為公司的關聯法人，

?本次交易中放棄金智維增資優(yōu)先認購權事項構成關聯交易。本次交易事項已經公

?司董事長、總裁李結義先生審批通過。

??根據公司《董事會對董事長的授權細則》規(guī)定：“購買或出售資產單筆金額

超過總裁審批權限的，且交易的成交金額（含承擔債務和費用）不超過公司最近

一期經審計凈資產?2%的，由董事長審批”。本次轉讓金智維股權的交易金額為

長審批范圍內，無需提交公司董事會審議。

??根據公司《董事會對董事長的授權細則》規(guī)定：“公司放棄權利（含放棄優(yōu)

先購買權、優(yōu)先認繳出資權等）的，公司擬放棄金額單次不超過公司最近一期經

審計凈資產的?2%的，由董事長審批”。本次放棄優(yōu)先購買權的金額為?60.27?萬元，

未超過?7,448.57?萬元。本次放棄優(yōu)先購買權事項在公司董事長審批范圍內，無需

提交公司董事會審議。

??根據公司《關聯交易制度》規(guī)定：“按照十二個月累計計算的原則，公司與

關聯法人發(fā)生的交易金額在公司最近一期經審計凈資產絕對值?0.5%以下的關聯

交易，由總裁決定”。本次放棄優(yōu)先認購權的交易金額為?205.56?萬元，未超過

公司董事會審議。至本次關聯交易為止，過去?12?個月與同一關聯人進行的交易

以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易未達到公司最近一期經審計凈資

產絕對值?5%以上。

??二、交易各方當事人情況介紹

??（一）交易對方情況介紹

??（1）銀河源匯投資有限公司

??企業(yè)性質：國有企業(yè)

??統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1FL0XQXX

??注冊資本：500,000?萬元人民幣

??成立日期：2015?年?12?月?10?日

??注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)富城路?99?號?31?樓?3104?室

??法定代表人：吳李紅

??主營業(yè)務：使用自有資金或設立直投基金，對企業(yè)進行股權投資或債權投資，

或投資于與股權投資、債權投資相關的其他投資基金，實業(yè)投資，投資管理，投

資咨詢，資產管理，經中國證監(jiān)會同意開展的其他業(yè)務。

????????????????????????【依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動】

??主要股東或實際控制人：中國銀河證券股份有限公司

??主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況：銀河源匯于?2015?年?12?月?10?日在上海市工商

局登記成立，主要圍繞先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務等領域，尋找細分賽道領

先、科技屬性鮮明的優(yōu)勢企業(yè)進行投資。

??最近一年一期主要財務指標：

?????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????科目?????????????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

???資產總額???????????????????4,610,310,420.39???????????3,517,230,633.94

???負債總額??????????????????????244,997,939.74???????????229,147,563.60

???資產凈額???????????????????4,365,312,480.65???????????3,288,083,070.34

???營業(yè)收入??????????????????????122,258,346.69???????????411,215,305.35

????凈利潤???????????????????????77,229,410.31???????????260,867,278.61

?注：2022?年度財務數據已經審計，2023?年?1-3?月財務數據未經審計。

??銀河源匯與公司、公司前四大股東李結義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現有

董事、監(jiān)事、高級管理人員在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面不存在

關聯關系。

??（2）共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

??企業(yè)性質：有限合伙企業(yè)

??統(tǒng)一社會信用代碼：91360405MACKXJA888

??注冊資本：3,000?萬元人民幣

??成立日期：2023?年?5?月?30?日

??注冊地址：江西省九江市共青城市

??執(zhí)行事務合伙人：深圳市聯和資產管理有限公司（委派代表：章孟清）

??主營業(yè)務：股權投資

??主要股東或實際控制人：章孟清

??共青城和煒為?2023?年?5?月新設立企業(yè)，暫未實際經營。

??共青城和煒與公司、公司前四大股東李結義、杜宣、趙劍、徐岷波及公司現

有董事、監(jiān)事、高級管理人員在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面不存

在關聯關系。

??（二）其他各方情況介紹

??（1）廖萬里；珠海金智維信息科技有限公司，創(chuàng)始人、董事長、總經理。

??（2）金卓；珠海金智維信息科技有限公司，董事、常務副總經理。

??（3）深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳市前海深港合

作區(qū)前灣一路?1?號?A?棟?201?室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)，執(zhí)行事務合

伙人為廖萬里；

??（4）珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市水灣路?368

號南油大酒店玻璃樓八樓?808?室，執(zhí)行事務合伙人為廖萬里；

??（5）珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為橫琴新區(qū)新香江路

??（6）珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市橫琴新區(qū)琴政

路?739?號?10?棟?3004?房，執(zhí)行事務合伙人為廖萬里；

??（7）中電中金（廈門）智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊

地址為廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路?56-58?號火炬廣場南樓?203-101，執(zhí)行事務

合伙人為中電中金（廈門）電子產業(yè)私募股權投資管理有限公司；

??（8）國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙），注冊地址為北京市順義區(qū)后沙

峪鎮(zhèn)安富街?6?號?1205?室，執(zhí)行事務合伙人為國開投資基金管理有限責任公司；

??（9）溫潤金產成長貳號（云南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊

地址為云南省昆明市西山區(qū)人民西路?277?號云投財富商業(yè)廣場?B1?棟?19?層?1913

室，執(zhí)行事務合伙人為廣東溫氏投資有限公司；

??（10）溫潤叁號（海南）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地

址為海南省儋州市國營西聯農場海南溫氏禽畜有限公司辦公樓?305?號，執(zhí)行事務

合伙人為溫潤（海南）私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（11）廣東溫潤振信貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為中山

市火炬開發(fā)區(qū)科技東路?39?號之二?323U?卡，執(zhí)行事務合伙人為廣東溫氏投資有

限公司；

??（12）天津海河順科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為天津自貿

試驗區(qū)(中心商務區(qū))金昌道?637?號寶正大廈?12?層?1205A-02，執(zhí)行事務合伙人為

天津順承投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（13）廣州初楓股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市黃埔區(qū)

(中新廣州知識城)億創(chuàng)街?1?號?406?房之?491，執(zhí)行事務合伙人為天津順承投資管

理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（14）深圳順贏私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳

市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路?5001?號深業(yè)上城(南區(qū))T2?棟?42?層，執(zhí)

行事務合伙人為天津順承投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（15）廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市南沙區(qū)

豐澤東路?106?號(自編?1?號樓)X1301-G5024(集群注冊)(JM)，執(zhí)行事務合伙人為

廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司；

??（16）廣東粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州市南

沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠一街?1?號?401?房-R23?A134(僅限辦公)，執(zhí)行事務合伙人為廣東

粵財基金管理有限公司；

??（17）上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），注冊地址為上海市金山區(qū)

山陽鎮(zhèn)龍皓路?585?弄?14?號?1708?室，執(zhí)行事務合伙人為君盛投資管理有限公司、

上海君昊志謹企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）；

??（18）珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司，注冊地址為珠海市香洲區(qū)香洲翠景路

??（19）中互金智為（淄博）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為山

東省淄博市高新區(qū)柳泉路?139?號金融科技中心?B?座?13?層?A?區(qū)?3023?號，執(zhí)行事

務合伙人為中互金投資基金管理有限公司；

??（20）珠海信保晨星卓越股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海

市橫琴新區(qū)開新三道?285?號?502?辦公，執(zhí)行事務合伙人為西藏軒嶼實業(yè)有限公

司；

??（21）海南鈺信濤金二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為

海南省三亞市海棠灣區(qū)亞太金融小鎮(zhèn)南?12?號樓?A?區(qū)?21-08-51?號，執(zhí)行事務合伙

人為廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司；

??（22）廣東易方康瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠海市橫

琴新區(qū)環(huán)島東路?1889?號?17?棟?201?室-1192?號(集中辦公區(qū))，執(zhí)行事務合伙人為

凱利易方資本管理有限公司；

??（23）上海高瓴辰鈞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為中國（上

海）自由貿易試驗區(qū)芳春路?400?號?1?幢?3?層，執(zhí)行事務合伙人為上海高瓴創(chuàng)業(yè)投

資管理有限公司（委派代表：馬翠芳）；

??（24）北京啟明融新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為北京市順

義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街?6?號?1139?室，執(zhí)行事務合伙人為北京啟耀投資管理合伙企

業(yè)（有限合伙）（委派代表：胡旭波）；

??（25）蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為

蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路?183?號東沙湖股權投資中心?14?號樓?203?室，執(zhí)行事務合

伙人為蘇州啟平投資管理合伙企業(yè)（有限合伙)（委派代表：鄺子平)；

??（26）蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為蘇州市西

環(huán)路?3068?號?3?號樓?111－68?室，執(zhí)行事務合伙人為蘇州啟平投資管理合伙企業(yè)

（有限合伙）（委派代表：鄺子平）；

??（27）深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)，注冊地址為深圳市龍華區(qū)民

治街道北站社區(qū)圣莫麗斯?B17?棟?103A，執(zhí)行事務合伙人為楊謹同；

??（28）廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣州

市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠一街?1?號?404?房-A215(僅限辦公)，執(zhí)行事務合伙人為前海

琥珀永裕股權投資（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）（委派代表：李秀甜）；

??（29）珠海太和金元股權投資基金（有限合伙），注冊地址為珠海市橫琴新

區(qū)寶華路?6?號?105?室-47625（集中辦公區(qū)），執(zhí)行事務合伙人為珠海太和基金管

理有限公司（委派代表：楊俊智）；

??（30）東莞烽太股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為廣東省東莞市

松山湖園區(qū)總部三路?20?號?1?棟?204?室?02，執(zhí)行事務合伙人為珠海太和基金管理

有限公司（委派代表：楊俊智）；

??（31）深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳市龍

華區(qū)民治街道北站社區(qū)圣莫麗斯?B17?棟?103A，執(zhí)行事務合伙人為君盛投資管理

有限公司（委派代表：廖梓君）；

??（32）曹鴻偉，中國籍自然人；

??（33）珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址

為珠海市橫琴新區(qū)寶華路?6?號?105?室-67591(集中辦公區(qū))，執(zhí)行事務合伙人為珠

?？苿?chuàng)海盛創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司；

??（34）珠海香洲華金新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），注冊地址為珠海

市香洲創(chuàng)業(yè)路?186?號廠房第四層?406?室，執(zhí)行事務合伙人為珠海華金領創(chuàng)基金管

理有限公司；

??（35）珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為珠

海市桂山鎮(zhèn)桂山大道?44?號?5?樓?506-5(商事主體集中辦公場所)，執(zhí)行事務合伙人

為珠?？苿?chuàng)海盛創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司；

??（36）深圳前海泰亞鼎富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地址為深圳

市前海深港合作區(qū)前灣一路?1?號?A?棟?201?室(入駐深圳市前海商務秘書有限公

司)，執(zhí)行事務合伙人為廈門泰亞鼎富投資管理有限公司；

??（37）廈門泰亞鼎富投資管理有限公司，注冊地址為廈門市湖里區(qū)環(huán)島東路

??三、交易標的基本情況

??（一）交易標的（關聯方）基本情況

??企業(yè)名稱：珠海金智維信息科技有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UN0LHXC

??企業(yè)性質：有限責任公司

??注冊資本：3,857.8312?萬元人民幣

??法定代表人：廖萬里

??成立日期：2016?年?3?月?28?日

??注冊地址：珠海市香洲區(qū)福田路?18?號?1?棟?1?層?103-043?室（集中辦公區(qū)）

??經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉

讓、技術推廣；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；工程管理服務；計算機

軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；信息系

統(tǒng)運行維護服務；網絡與信息安全軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；信息安全設備銷售；租

賃服務（不含許可類租賃服務）；軟件外包服務；勞務服務（不含勞務派遣）；基

于云平臺的業(yè)務外包服務；貨物進出口；技術進出口；土地使用權租賃；非居住

房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

??股權結構：

????????????股東??????????????????????注冊資本（萬元）?????????????股比

???????深圳市金證科技股份有限公司??????????????????528.6738??????13.7039%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????980.0000??????25.4029%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????222.2222???????5.7603%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????186.7414???????4.8406%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）?????????????????186.7414???????4.8406%

?蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????188.2353???????4.8793%

???蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????230.0654???????5.9636%

?????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)???????????????41.8301????????1.0843%

?珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????26.6062????????0.6897%

???珠海香洲華金新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）?????????????20.9150????????0.5421%

??珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????10.4575????????0.2711%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司???????????????????7.3987????????0.1918%

???深圳前海泰亞鼎富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????29.5948????????0.7671%

???廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????85.4623????????2.2153%

?????珠海太和金元股權投資基金（有限合伙）???????????????39.8382????????1.0327%

?????東莞烽太股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????15.1764????????0.3934%

????????????曹鴻偉???????????????????????18.9706????????0.4917%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????13.2794????????0.3442%

???上海高瓴辰鈞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????284.5583???????7.3761%

???北京啟明融新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????56.9117????????1.4752%

??中互金智為（淄博）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????76.8307????????1.9916%

???珠海信保晨星卓越股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????36.0440????????0.9343%

?海南鈺信濤金二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

?????（舊：廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司）

???廣東易方康瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????20.0139????????0.5188%

?????國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙）????????????????252.1292???????6.5355%

溫潤金產成長貳號（云南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????30.3185????????0.7859%

?溫潤叁號（海南）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）????????????1.1976????????0.0310%

???廣東溫潤振信貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????56.7291????????1.4705%

???天津海河順科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????13.1028????????0.3396%

?????廣州初楓股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????14.9463????????0.3874%

???深圳順贏私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????9.7702????????0.2533%

?????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????0.2521????????0.0065%

???廣東粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????????????75.6388????????1.9607%

?????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）???????????????18.9097????????0.4902%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????????6.3032????????0.1634%

中電中金（廈門）智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????37.8194????????0.9803%

????????????合計???????????????????????3,857.8312??????100.00%

????最近一年一期主要財務指標：

??????????????????????????????????????????????????單位：元

??????科目??????????2023?年?3?月?31?日?????2022?年?12?月?31?日

????資產總額??????????????????745,001,902.96????????776,114,935.43

????負債總額????????????????????51,505,503.95????????66,872,835.68

????資產凈額??????????????????693,496,399.01????????709,242,099.75

????營業(yè)收入????????????????????12,039,090.99???????204,977,923.44

????凈利潤????????????????????-19,144,928.96???????-38,568,081.67

??注：2022?年度財務數據已經具有從事證券服務業(yè)務資格的立信會計師事務所（特殊

普通合伙）審計，2023?年?1-3?月財務數據未經審計。

??截至本公告披露日，金智維不是失信被執(zhí)行人，股權權屬清晰，不存在被抵

押或質押等任何限制轉讓的情況。金智維不存在與股權權屬相關的未結束的訴訟、

仲裁等事項，不存在查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

??（二）金智維于?2022?年?12?月進行增資擴股，公司放棄行使優(yōu)先認購權，具

體情況詳見公司于?2022?年?12?月?2?日披露的《關于放棄參股公司增資優(yōu)先認購權

暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-108）。

??（三）本次交易中，公司轉讓所持有的金智維股權，金智維其他原股東放棄

行使優(yōu)先購買權。金智維部分股東轉讓所持有的金智維股權，公司與金智維其他

原股東放棄行使優(yōu)先購買權。金智維增資事項，公司與金智維其他原股東放棄行

使優(yōu)先認購權。

??（四）本次交易不涉及債權債務轉移事項。

??四、交易標的評估、定價情況

??（一）本次交易定價情況

??本次交易的定價依據是具有從事證券服務業(yè)務資格的中聯國際評估咨詢有

限公司所出具資產評估報告（中聯國際評字[2022]第?VYGQB0873?號）的評估意

見，由交易各方協定交易作價。

??（二）本次交易評估情況

??本次交易標的經具有從事證券服務業(yè)務資格的中聯國際評估咨詢有限公司

評估，并出具了《珠海金智維信息科技有限公司擬增資擴股引入戰(zhàn)略投資者涉及

珠海金智維信息科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中聯國際評字

[2022]第?VYGQB0873?號），評估情況具體如下：

及相關負債。

???評估前后對照的方式列示評估結果如下：

???（1）采用收益法評估結果

???基于被評估單位管理層對未來發(fā)展趨勢的判斷及經營規(guī)劃，采用現金流量折

現法（DCF）進行評估，評估結果如下：

???賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元(RMB30,884.25?萬元)；

???評估值為人民幣貳拾陸億伍仟玖佰萬(RMB265,900.00?萬元)；

???評估增值人民幣貳拾叁億伍仟零壹拾伍萬柒仟伍佰元(RMB235,015.75?萬元)，

增值率?760.96%。

???（2）采用資產基礎法評估結果

???采用資產基礎法進行評估，評估結果如下：

???資產總計：賬面值為人民幣叁億陸仟伍佰叁拾萬叁仟陸佰元(RMB36,530.36

萬元)，評估值為人民幣叁億陸仟肆佰零肆萬捌仟伍佰元(RMB36404.85?萬元)，評

估減值人民幣壹佰貳拾伍萬伍仟壹佰元(RMB125.51?萬元)，減值率?0.34%；

???負債總計：賬面值為人民幣伍仟陸佰肆拾陸萬壹仟貳佰元(RMB5,646.12?萬

元)，評估值為人民幣伍仟陸佰肆拾陸萬壹仟貳佰元(RMB5,646.12?萬元)，沒有發(fā)

生評估增減值；

???所有者權益（凈資產）：賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元

(RMB30,884.25?萬?元?)?，?評?估?值?為?人?民?幣?叁?億?零?柒?佰?伍?拾?捌?萬?柒?仟?叁?佰?元

(RMB30,758.73?萬元)，評估減值人民幣壹佰貳拾伍萬伍仟貳佰元(RMB125.52?萬

元)，減值率?0.41%。

???基于被評估單位歷史經營業(yè)績和管理層對企業(yè)未來的前景預測，其價值不僅

體現在評估基準日存量有形資產及賬務已記錄的無形資產上，更多體現于被評估

單位所具備的，包括技術經驗、市場地位、客戶資源、團隊優(yōu)勢等方面的整體無

形資產上。在行業(yè)政策及市場形勢支持被評估單位持續(xù)獲得經營收益的趨勢下，

??????收益法評估從整體資產預期收益出發(fā)，結果能夠較全面地反映其依托并利用上述

??????資源所形成的整體組合價值，而資產基礎法僅從資產構建成本上反映單項資產的

??????簡單組合價值。相對資產基礎法而言，收益法能夠更加充分、全面地反映評估對

??????象的整體價值。故我們選用收益法評估結果作為評估結論，即：

?????????評估結論根據以上評估工作得出，在本次評估目的下，珠海金智維信息科技

??????有限公司的股東全部權益價值于評估基準日二〇二二年九月三十日的市場價值

??????評估結論為：

?????????賬面值為人民幣叁億零捌佰捌拾肆萬貳仟伍佰元(RMB30,884.25?萬元)；

?????????評估值為人民幣貳拾陸億伍仟玖佰萬(RMB265,900.00?萬元)；

?????????評估增值人民幣貳拾叁億伍仟零壹拾伍萬柒仟伍佰元(RMB235,015.75?萬元)，

??????增值率?760.96%。

?????????五、交易協議主要內容

?????????（一）《關于珠海金智維信息科技有限公司之投資協議》主要內容

?????????本次股權轉讓：金證股份擬以人民幣?4,590.30?萬元對價向銀河源匯和共青城

??????和煒（“受讓方”）轉讓其持有的金智維對應人民幣?57.8674?萬元的注冊資本；珠

??????海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海香洲華金新興產業(yè)

??????創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

??????（以下簡稱“珠?？苿?chuàng)投”，與金證股份合稱“轉讓方”）擬以人民幣?439.80?萬元

??????對價（與金證股份的轉讓對價合稱“本次股權轉讓款”）向共青城和煒轉讓其持有

??????的金智維對應人民幣?5.5443?萬元的注冊資本，本次股權轉讓具體情況如下所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????受讓方

???????????????????????????????????????????????????????????????????????合計

轉讓方??????????????銀河源匯???????????????????共青城和煒

????????轉讓注冊資本數???????轉讓對價???????轉讓注冊資本數?????轉讓對價??????????轉讓注冊資本數??????????轉讓對價

金證股份??????44.1226?????3,500.0000???13.7448??1,090.3000???????57.8674????????4,590.3000

珠海市天

?????????????-?????????????-????????2.5443?????201.8225??????2.5443?????????201.8225

?使基金

香洲華金

?????????????-?????????????-????????2.0000?????158.6517??????2.0000?????????158.6517

?投資

珠海市人

?????????????-?????????????-????????1.0000??????79.3258??????1.0000??????????79.3258

?才基金

?合計???????44.1226??????3500.0000????19.2891????1530.1000?????63.4117????????5030.1000

???本次增資：銀河源匯將合計出資人民幣?1,500?萬元整（“本次增資款”，與本

?次股權轉讓款合稱“本次投資款”）認購金智維新增注冊資本合計?18.9097?萬元。

???金智維現有股東均已同意、確認本次股權轉讓和本次增資，并分別放棄行使

?對應的優(yōu)先購買權（如有）和優(yōu)先認購權（如有）。

???各方確認并同意，本次投資完成后，金智維的注冊資本將變更為人民幣

???????????股東名稱??????????????????注冊資本（萬元）?????持股比例

???????深圳市金證科技股份有限公司???????????????470.8064???12.1444%

?????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）??????????????980.0000???25.2790%

?????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）??????????????222.2222???5.7322%

?????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）??????????????186.7414???4.8170%

?????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）??????????????186.7414???4.8170%

?蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????188.2353???4.8555%

???蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????230.0654???5.9345%

?????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????24.0619????0.6207%

??珠海香洲華金新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）???????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.4575????0.2440%

??????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司????????????????7.3987????0.1908%

??深圳前海泰亞鼎富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????29.5948????0.7634%

??廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????85.4623????2.2045%

????珠海太和金元股權投資基金（有限合伙）?????????????39.8382????1.0276%

????東莞烽太股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????15.1764????0.3915%

????????????曹鴻偉????????????????????18.9706????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583???7.3401%

???北京啟明融新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470????0.8808%

???廣東易方康瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139????0.5163%

????國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙）??????????????252.1292???6.5036%

溫潤金產成長貳號（云南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291????1.4633%

???天津海河順科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028????0.3380%

????廣州初楓股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????14.9463????0.3855%

??深圳順贏私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702????0.2520%

???廣東粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388????1.9511%

????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????0.2521????0.0065%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）?????????????18.9097??????0.4878%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司???????????????6.3032???????0.1626%

中電中金（廈門）智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

??????????銀河源匯投資有限公司???????????????63.0323??????1.6259%

????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計??????????????????3,876.7409???100.0000%

???各方同意，本次增資款應用于金智維的業(yè)務擴張、科研發(fā)展、市場銷售和一

?般公司運營費用以及經銀河源匯書面同意的其他用途。未經銀河源匯事先書面同

?意，本次增資款不得用于其他用途，且不得用于償還金智維對其股東、董事、管

?理團隊、員工或任何前述主體的關聯方的負債（為免歧義，金智維支付其與金證

?股份及其子公司之間因一般公司生產經營活動所產生的款項除外）。在本次增資

?資金未被使用、暫時閑置時，可投資于低風險的理財產品。

???在本協議先決條件均已滿足或被銀河源匯書面豁免的情況下，本次投資人應

?于其確認上述先決條件滿足或被書面豁免之日后的十（10）個工作日內實施本次

?投資款項的支付（支付本次投資款項之日稱為“交割日”），即本次投資人應分別

?向轉讓方各自指定賬戶支付本協議約定的本次股權轉讓款，并由銀河源匯向金智

?維指定賬戶支付本次增資款，同時金證股份、珠?？苿?chuàng)投應就本次投資人支付的

?上述股權轉讓款向其出具收款確認書，且金智維應就銀河源匯支付的上述增資款

?項向其出具收款確認書。

???各方同意，各本次投資人的交割相互獨立，各本次投資人可以就其認購的金

?智維新增注冊資本、受讓的注冊資本自行與金智維、金證股份、珠海科創(chuàng)投分別

?進行交割，并不因其他本次投資人是否交割而受到影響（如適用）；金智維、金

?證股份、珠?？苿?chuàng)投可以自行與各本次投資人分別進行獨立交割，并不因其他某

?一方是否交割而受到影響（如適用）。

???協議和其他交易文件已經各方充分的協商和批準；投資者已完成對金智維的

?盡職調查，且盡職調查結果滿意；協議的簽署、交付和履行所必需的任何人士的

?所有同意和批準均已獲得，并完全有效，該等批準和同意應經金智維和本次投資

?人共同認可，且金證股份就本次投資已按證券監(jiān)管部門、證券交易所規(guī)定及其章

?程、議事規(guī)則完成相關審議及公告程序（如需）；金智維及現有股東已分別全面

履行和遵守了協議規(guī)定的應于交割日前或當日發(fā)生的條件、義務、承諾；截至交

割日，金智維的主營業(yè)務未發(fā)生重大改變，且金智維的業(yè)務、資產結構及狀態(tài)未

發(fā)生任何重大不利的變化，但各方書面同意實施的股權、資產或業(yè)務的重組除外；

不存在可能對金智維經營的財務狀況、前景、資產或義務產生重大不利影響的事

件等等。

本次投資人書面同意，金智維自本協議簽署日起不對其累計未分配利潤或本協議

簽署后發(fā)生的其他利潤進行分配。

護其權利，包括要求違約方實際履行；暫時停止履行義務，待違約方違約情勢消

除后恢復履行；根據約定發(fā)出書面通知單方解除本協議；投資者未按協議約定時

間支付款項承擔違約責任。

各方加蓋公章或其授權代表簽字（如該方為實體機構）后生效。

??（二）《關于珠海金智維信息科技有限公司之股東協議》主要內容

的認繳注冊資本及股權比例的情況應如下表所示：

???????????股東名稱??????????????????注冊資本（萬元）?????持股比例

???????深圳市金證科技股份有限公司???????????????470.8064???12.1444%

????深圳金石眾成投資企業(yè)（有限合伙）???????????????980.0000???25.2790%

????珠海金石匯智投資企業(yè)（有限合伙）???????????????222.2222???5.7322%

????珠海金石鵬程投資企業(yè)（有限合伙）???????????????186.7414???4.8170%

????珠海金石偉業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）???????????????186.7414???4.8170%

蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????188.2353???4.8555%

??蘇州啟明融盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????230.0654???5.9345%

????深圳君盛鼎石創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)?????????????41.8301????1.0790%

珠海市科技創(chuàng)業(yè)天使風險投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????24.0619????0.6207%

?珠海香洲華金新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）????????????18.9150????0.4879%

?珠海市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.4575????0.2440%

???????廈門泰亞鼎富投資管理有限公司???????????????7.3987????0.1908%

?深圳前海泰亞鼎富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????29.5948????0.7634%

?廣州琥珀安云一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????85.4623????2.2045%

???珠海太和金元股權投資基金（有限合伙）??????????????39.8382????1.0276%

???東莞烽太股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????15.1764????0.3915%

????????????股東名稱?????????????????注冊資本（萬元）??????持股比例

?????????????曹鴻偉???????????????????18.9706??????0.4893%

???深圳君盛青石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.2794??????0.3425%

???上海高瓴辰鈞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????284.5583?????7.3401%

???北京啟明融新股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????56.9117??????1.4680%

?中互金智為（淄博）股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????76.8307??????1.9818%

??珠海信保晨星卓越股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????36.0440??????0.9298%

?海南鈺信濤金二號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）??????????34.1470??????0.8808%

???廣東易方康瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????20.0139??????0.5163%

????國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙）??????????????252.1292?????6.5036%

溫潤金產成長貳號（云南）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????30.3185??????0.7821%

溫潤叁號（海南）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）??????????1.1976??????0.0309%

??廣東溫潤振信貳號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）???????????56.7291??????1.4633%

???天津海河順科股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????13.1028??????0.3380%

????廣州初楓股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）?????????????14.9463??????0.3855%

??深圳順贏私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????9.7702??????0.2520%

???廣東粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）????????????75.6388??????1.9511%

????廣州創(chuàng)盈健科投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????0.2521??????0.0065%

????上海君昊虹石創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）?????????????18.9097??????0.4878%

???????珠海市正菱創(chuàng)業(yè)投資有限公司????????????????6.3032??????0.1626%

中電中金（廈門）智能產業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）???????37.8194??????0.9755%

????????銀河源匯投資有限公司?????????????????63.0323??????1.6259%

????共青城和煒投資合伙企業(yè)（有限合伙）??????????????19.2891??????0.4976%

?????????????合?計??????????????????3,876.7409???100.0000%

?提名一名董事，高瓴有權提名一名董事，啟明有權提名一名董事，金證股份有權

?提名一名董事，創(chuàng)始人有權擔任董事以及董事長，且有權另行提名四名董事。

?指出其已違反本協議且應在合理期限內糾正該違約。如違約方在該期限內無法糾

?正該違約的，則履約方經提前十五日書面通知，有權終止本協議和其他交易文件。

?違約方應對履約方由于該違約方違反本協議或其他交易文件而引致的損失負責

?并承擔賠償責任。

?取代各方在生效日之前就本協議項下事宜所達成的所有書面及口頭協議和承諾。

?在先協議中有關股東的股東權利和優(yōu)先權、公司治理的全部條款于生效日終止，

?不再具有任何效力。

公章且其法定代表人或授權代表簽字（如該方為實體機構）后生效。

??六、涉及出售資產的其他安排

??本次交易不涉及上市公司股份轉讓或者高層人事變動計劃。本次交易完成后

不會產生新的關聯關系，不會產生同業(yè)競爭問題，本次轉讓金智維股份所得款項

將用于公司日常經營用途。

??七、本次交易的目的和對公司的影響

??（一）本次交易的目的

??金智維實施增資擴股，將引入外部投資者，可為金智維注入新的發(fā)展資金和

戰(zhàn)略合作資源，助力金智維未來發(fā)展。公司對外轉讓所持有的部分金智維股權、

放棄金智維其他股東股權轉讓優(yōu)先購買權、放棄金智維增資優(yōu)先認購權是綜合考

慮公司自身情況、經營規(guī)劃及金智維目前的經營情況等而作出的，符合公司的整

體規(guī)劃和長遠利益。

??（二）本次交易對公司的影響

??本次交易不會導致公司合并報表范圍變更。經公司財務部門初步測算，本次

交易預計公司合并報表增加投資收益約?4,726?萬元，有利于公司實現投資項目的

增值，推動公司的持續(xù)健康發(fā)展。最終金額將由公司聘請具有從事證券服務業(yè)務

資格的會計師事務所進行審計后確定。

??八、與關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易的總金額

金額為?1,126.06?萬元，除此以外未發(fā)生其他關聯交易事項。

??九、風險提示

??公司已與交易各方簽訂前述各項協議，協議生效后將依據協議的條款履行所

約定的義務。本次交易的付款與交割存在多個先決條件，先決條件的成就時間具

有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??十、備查文件

??《珠海金智維信息科技有限公司擬增資擴股引入戰(zhàn)略投資者涉及珠海金智

維信息科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》

?特此公告。

???????????????????????????深圳市金證科技股份有限公司

????????????????????????????????董事會

????????????????????????????二〇二三年六月二十八日

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