央視新聞客戶端報道近日，山西太原警方斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水8400余萬元。

【資料圖】

售出2萬元香煙后 賬戶居然被凍結

今年2月，山西省太原市杏花嶺區(qū)壩陵南街某煙店來了兩位客戶，直言要購買26000元的高檔香煙。在確定有現(xiàn)貨后，立即索要煙店店主王某的銀行賬戶。幾分鐘后，店主王某收到了錢款。客戶也拿走了香煙。但是，第二天王某銀行賬戶居然被凍結。疑惑之下，王某來到太原市公安局杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。經(jīng)過銀行查詢，王某的銀行賬戶涉詐，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉來的，王老板立即想到了前一天的那筆高檔香煙交易。

背后隱藏著不可告人的秘密

聽完王某的講述，辦案民警立即進行初查，查詢到這張涉詐銀行卡對應電詐受害人7人，涉案金額達82萬元。同時，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)這兩人還在太原市多家煙店購買了香煙。短時間內分批大量購買香煙，民警察覺到這極有可能是一種新型的洗錢方式。太原市公安局杏花嶺分局成立專案組，開展對此案的偵破工作。經(jīng)過工作，專案組迅速掌握了陳某文和湯某新在太原市的相關情況，并將犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，并交代了其他兩名同伙。經(jīng)過分析研判、蹲點守候，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，山西省太原市人）四人經(jīng)事先預謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，由陳某峰負責聯(lián)系電詐團伙，陳某文、湯某新負責購買香煙，高某健負責出售香煙并轉移資金。今年2月到達太原市后，該團伙在多個煙店購買香煙，隨后，又分散賣到其他煙店進行變現(xiàn)。之后，又多次來到太原市多家銀行營業(yè)網(wǎng)點向東北的多張銀行卡賬戶存入現(xiàn)金，一周時間內累計存入現(xiàn)金40余萬元。

一舉斬斷犯罪鏈條

專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責電詐資金的再次清洗以及向境外轉移的工作。辦案組通過對東北的相關銀行賬戶進行調查發(fā)現(xiàn)，陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。

專案組立即遠赴哈爾濱開展工作，抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團伙的組織架構及犯罪手法。辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市等地將犯罪嫌疑人苗某、江某義、于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

經(jīng)查，該團伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責承接境外電詐資金洗錢服務項目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責下發(fā)轉賬任務以及招攬卡農(nóng)等工作，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月，該團伙為境外電詐團伙洗錢近8400萬元。

至此，一個通過買賣香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關工作正有序開展。

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